Seorang pengusaha China yang memiliki hubungan dengan Steve Bannon, mantan penasihat Gedung Putih semasa Presiden Trump, ditangkap atas tuduhan federal menipu pengikut online-nya lebih dari $1 miliar, Departemen Kehakiman mengumumkan, Rabu (15/3).
Ho Wan Kwok, juga dikenal sebagai Miles Guo dan Guo Wengui, ditangkap pada Rabu pagi di New York.
Kwok kabur dan mengasingkan diri ke Amerika pada 2015.
Tuduhan terhadapnya bermula dari dugaan konspirasi untuk meminta investasi dalam berbagai entitas dan program dari ribuan investor di media sosial.
“Kwok dituduh memperkaya diri dari uang yang dicuri, termasuk membeli untuk diri dan kerabatnya, rumah besar seluas lebih dari 4645 meter persegi, Ferrari $3,5 juta, dan bahkan dua kasur $36.000, dan membiayai kapal pesiar mewah $37 juta,” kata pengacara Amerika, Damian Williams, dalam pernyataan.
Sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Kwok, Departemen Kehakiman menyita sekitar $634 juta dari 21 rekening bank dan mobil Lamborghini Aventador SVJ Roadster, kata Williams.
Sebanyak 12 tuduhan disampaikan pada Rabu, bahwa Kwok telah melakukan penipuan dalam pengiriman uang, penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang.
Terduga pemodal Kwok, Kin Ming Je, juga dituduh menghalangi proses peradilan.
Je, berkewarganegaraan ganda Hong Kong dan Inggris, masih buron.
Kwok dituduh berbohong pada pengikut online-nya dengan menjanjikan untung besar sebagai imbalan atas investasi di empat usaha yang dikenal sebagai GTV Media Group, Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS, dan Himalaya Exchange.
